Anuncian jornadas sobre el lavado de dinero en méxico

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección del Periódico Oficial y de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Latina de América (UNLA) para llevar a cabo los días 22 y 23 de noviembre, la jornadas académicas denominadas “El Lavado de Dinero en México y sus Implicaciones”, dirigido a notarios públicos, estudiosos del Derecho y usuarios de la función notarial.

En presencia de Alfredo Tapia Navarrete, director del Departamento de Derecho y de Dulce María Becerra Gutiérrez, directora de Educación Continua de la UNLA, los directores de ambas dependencias estatales, Edgar Bravo Avellaneda y Javier Calderón García, respectivamente, se dieron cita en el campus universitario para dar a conocer los pormenores de dicho evento.

En su intervención, el director del Periódico Oficial del Estado recordó que el pasado mes de julio entró en vigor la Ley para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual incluye una serie de obligaciones, tipos penales, usos de recursos e implicaciones para todas aquellas operaciones, que la propia ley considera vulnerables, realizadas con dinero en efectivo, de ahí la necesidad y oportunismo de realizar dicha capacitación.

“Entre estas nuevas responsabilidades que contempla la ley, se encuentra la de informar a la autoridad administrativa, en este caso a la Secretaría de Hacienda, sobre este tipo de operaciones que se realizan en efectivo”, complementó.

Hizo reflexión sobre la claridad que darán sobre el tema estas jornadas académicas, ya que no sólo los fedatarios, sino los propios particulares y usuarios del servicio notarial tienen muchas dudas sobre la información que se debe entregar a la autoridad.

En este mismo sentido, Javier Calderón explicó que la ley obliga a los notarios a modificar la forma de hacer los contratos, las transacciones ante la fe pública, ya que éstos son garantes de dar certeza jurídica a los actos que los particulares realizan. “Este nuevo proceso nos involucra no solo a los notarios, sino a todos, para conocer las obligaciones y los derechos derivados de esta ley”, dijo.

Consideró también que esta ley va a limitar el uso de efectivo, por lo cual existe la obligación de que los notarios se identifiquen y realicen su función más transparente. “En el ámbito notarial hay muchas dudas, en base a la práctica van a despejar algunas, pero ponencias como esta y otras, ayudará en gran medida a resolverlas”, concluyó.

En cuanto al desarrollo de las jornadas académicas, la directora de Educación Continua de la UNLA,  Dulce María Becerra dio a conocer la temática de las mesas entre las que se encuentran: “Lavado de Dinero, Análisis Sistémico y Estudios Normativos”, “Estudios Teórico Conceptuales”, “La Función Notarial en el Marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” y “La defensa de los Particulares”.

Para ello se contará con reconocidos conferencistas provenientes de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Asociación Nacional del Notariado, y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.